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北斗嘉藥業(yè)(08197.HK)公布,就年報(bào)披露的集團(tuán)截至2017年12月31日止年度的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表提供額外資料:將先前分類(lèi)為物業(yè)、廠(chǎng)房及設(shè)備及土地使用權(quán)的土地使用權(quán)及建筑物及相關(guān)租賃物業(yè)裝修重新分類(lèi)為投資物業(yè);及應(yīng)收貿(mào)易賬款、其他應(yīng)收款項(xiàng)及福滿(mǎn)山珍減值的減值虧損。
于2017年1月20日,公司訂立收購(gòu)協(xié)議,據(jù)此公司將(a)向北京山石收購(gòu)190輛校車(chē),代價(jià)為人民幣3800萬(wàn)元;及(b)向中和北斗收購(gòu)北斗監(jiān)控系統(tǒng),代價(jià)為人民幣3000萬(wàn)元。
收購(gòu)協(xié)議乃王少巖(前主席兼執(zhí)行董事)訂立,彼未能遵守公司的內(nèi)部監(jiān)控程序,未能在為及代表公司訂立收購(gòu)協(xié)議前向董事會(huì)報(bào)告以供考慮及批準(zhǔn)。
如公司的中國(guó)法律顧問(wèn)所述,盡管收購(gòu)協(xié)議乃未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)而訂立,違反了公司的內(nèi)部監(jiān)控程序及公司法,惟收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任仍對(duì)公司具有約束力。
由于王少巖未能遵守公司的內(nèi)部監(jiān)控程序及向董事會(huì)報(bào)告事項(xiàng),公司未能就收購(gòu)協(xié)議通知聯(lián)交所、作出公告以及遵守GEM上市規(guī)則第19及20章的其他相關(guān)規(guī)定,從而構(gòu)成對(duì)GEM上市規(guī)則的違反。公司將尋求股東的批準(zhǔn),以確認(rèn)及追認(rèn)收購(gòu)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易。
由于公司在刊發(fā)該公告后將需要超過(guò)15個(gè)營(yíng)業(yè)日編制載入通函的相關(guān)資料,載有(其中包括)收購(gòu)協(xié)議進(jìn)一步詳情的通函預(yù)期將于2018年7月31日或前后寄發(fā)予股東。
公司強(qiáng)調(diào),集團(tuán)維持其業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)正常。公司已委任新董事及新董事會(huì)主席,以管理及監(jiān)督集團(tuán)業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)。董事會(huì)已議決在集團(tuán)繼續(xù)推行更多變動(dòng),藉以加強(qiáng)其企業(yè)管治,促進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。此外,由2018年7月9日起,方耀(執(zhí)行董事)已獲委任為公司授權(quán)代表,以替代吳陳輝。
就有關(guān)成立特別調(diào)查委員會(huì)以調(diào)查公司訂立貸款協(xié)議的指稱(chēng),經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),貸款協(xié)議乃由王少巖獨(dú)自訂立,彼未能遵守公司的內(nèi)部監(jiān)控,未能在為及代表公司訂立貸款協(xié)議前尋求董事會(huì)批準(zhǔn)。鑒于未償還金額及王少巖提供的個(gè)人承諾,董事會(huì)認(rèn)為貸款協(xié)議及據(jù)此擬進(jìn)行的交易不會(huì)對(duì)集團(tuán)的表現(xiàn)及財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。
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